"Arnaques comme dans les années 90" - épisode septième - Le dernier tango à Sarajevo

À qui le ministère ukrainien de la Défense a-t-il versé un acompte pour des munitions qui n'ont jamais été livrées ?

À l’entreprise croate WDG Promet, appartenant à Matias Zubak, fils du célèbre armurier croate Zvonko Zubak.

C’est justement son entreprise qui a encaissé, à la fin de l’année 2022 et au début de 2023, plus de dix millions d’euros, sous forme d’acomptes pour des munitions destinées aux mortiers et aux chars. Les transactions ont été effectuées via plusieurs sociétés sous-traitantes.

Cependant, l’entreprise n’a rien livré et n’a pas remboursé l’argent. Lorsque le ministère ukrainien de la Défense a commencé à réclamer la livraison du matériel ou le retour des fonds, la famille Zubak a multiplié les excuses médiatisées et a accusé d’autres personnes, comme le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Au départ, ces accusations nous ont paru complètement absurdes.

Nous suivons cette affaire depuis plus d’un an, tout comme des journalistes étrangers. Aucune implication du Premier ministre ou du gouvernement tchèque n’a jamais été prouvée. Par contre, nous avons découvert une autre « trace tchèque ».

En effet, WDG Promet a transféré les fonds de la transaction sur un compte à la Podnikatelská družstevní záložna tchèque. La banque elle-même a signalé cette opération suspecte, en raison de son montant important et de son caractère très atypique. De plus, Zubak avait promis de fournir les documents justificatifs, promesse qu’il n’a pas tenue, a confirmé notre collaborateur Kamil Bahbouh de la PDZ.

L’argent, en couronnes tchèques et en euros, a été retiré du compte par Matias Zubak lui-même, poursuit Bahbouh. Avant cela, il avait fait procéder par la PDZ à un échange de devises avec un autre client, convertissant des couronnes en euros.

Étant donné que les fonds ont été convertis au taux moyen de la Banque nationale tchèque, il ne s’agissait pas d’un gain, mais d’une simple opération de conversion d’euros en couronnes. Zubak a ensuite retiré les couronnes et a même osé accuser la Podnikatelská družstevní záložna de détournement de fonds.

Il ne communique en effet que le fait qu’il a transféré l’argent, qui ne lui a jamais été restitué. Il omet cependant de préciser qu’ils lui ont été renvoyés immédiatement dans une autre devise, qu’il a ensuite retirée.

Il a même tenté de contester que sa signature figurant sur le reçu de caisse soit bien la sienne, ce que réfute le rapport d’expert du service criminologique de la Police tchèque.

Si une institution bancaire tchèque venait à détourner une somme de l’un de ses clients, elle serait immédiatement enquêtée et sanctionnée par la Banque nationale tchèque. Or, aucune sanction ou enquête de ce type n’apparaît sur le site de la ČNB. Cela prouve clairement que l’accusation de détournement portée par la PDZ n’est qu’un autre mensonge de la famille Zubak.

Pourquoi donc Zubak a-t-il retiré l’argent en République tchèque et en couronnes, alors qu’il n’avait aucun partenaire commercial tchèque ?

Le flux d’argent est illustré dans le graphique pour une meilleure compréhension. Comme nous l’avons indiqué précédemment, une partie de la transaction a été réalisée par WDG Promet via des sociétés sous-traitantes. Il s’agit de la société ukrainienne LVIV Arsenal LLC et de l’entreprise slovaque SEVOTECH. Ce sont précisément ces deux entités qui ont transféré une partie des fonds hors d’Ukraine. LVIV Arsenal LLC a reçu près de 37 millions de dollars, dont elle a envoyé 15 millions de dollars à la société slovaque SEVOTECH, qui, en passant, est sur le point d’être prise en main par l’Ukrainien Khoroshaiev juste avant la réception des fonds. Ce dernier avait notamment exercé des activités en République tchèque, où il menait plusieurs projets d’aide à l’Ukraine dévastée par la guerre.

De SEVOTECH slovaque, près de 12 millions de dollars ont été transférés à l’entreprise croate de Zubak, WDG Promet. D’autres millions d’euros ont été envoyés par le ministère ukrainien de la Défense directement sur le compte de WDG Promet. Mais l’argent a disparu et personne n’a jamais livré les munitions.

Autant SEVOTECH slovaque qu’LVIV Arsenal ukrainien, ainsi que d’autres entreprises, notamment en Slovénie, ont mis en place une structure opaque de contrats et de paiements.

Les services de renseignement ukrainiens enquêtent également sur cette affaire, y compris sur le territoire tchèque. Malheureusement, ils procèdent actuellement sans l’accord des autorités tchèques, ce qui signifie qu’aucun contrôle n’est exercé sur leur investigation.

L’enquête est également dirigée par le NCOZ.

Dans toute cette affaire figure également Petr Pernička, un homme d’affaires tchèque inculpé pour homicide, dont nous avons rapporté l’insolvabilité dans l’un de nos précédents volets.

Une partie des fonds avancés par le ministère ukrainien de la Défense à WDG Promet a été utilisée pour l’achat du site de l’entreprise en faillite Vitezit, située à environ 70 km de Sarajevo.

Ce site avait déjà été convoité par Zubak et Pernička, ce dernier parlant de Zubak comme d’un partenaire commercial de longue date.

Pernička lui-même lui avait même transféré une partie de ses biens alors qu’il était poursuivi. Cela devait constituer la contrepartie pour la livraison du système de défense antiaérienne russe S-300 en Croatie. À la même époque, Petr Pernička avait également transféré une partie de ses actifs à son frère Pavel Pernička.

Il ne fait aucun doute que Pernička cherchait à obtenir des fonds pour Vitezit au profit de Zubak. Il avait même sollicité ses créanciers pour obtenir un prêt.

Finalement, l’acompte pour Vitezit a été prêté par Vladimír Stratil – Veselý, qui a agi en échange d’une garantie de Pernička sous forme d’actions de la société Ligranit. Il a prêté environ 15,5 millions de couronnes et obtenu environ 31,5 millions de couronnes. La société Ligranit a finalement été enregistrée au nom de la sœur de Stratil, Sandra Iringová.

Une autre personnalité reliant Zubak au milieu interlope tchèque est Jiří Wytrzens. Cet avocat entretenait des relations avec Stratil (Veselý). Par son intermédiaire, il a également fait connaissance avec Pernička, qu’il représentait entre autres, ainsi qu’avec Zubak.

Agissant également au nom de l’entreprise croate WDG Promet, Wytrzens a écrit à notre collègue croate Marin Vlahovič et lui a adressé des menaces. Très récemment, Wytrzens est également apparu aux côtés de Zubak à la télévision croate N1, déclarant que WDG Promet avait été victime de banquiers tchèques qui auraient détourné des fonds que Matias Zubak avait lui-même retirés. En tant qu’avocat, il savait pertinemment qu’il mentait. Il a refusé de commenter l’affaire.

Finalement, Vitezit a bel et bien été acquis par l’entreprise croate WDG Promet pour plus de 5,5 millions d’euros, payés les 7 et 20 décembre.

Il est surprenant que l’un des fournisseurs importants du ministère ukrainien de la Défense soit une entreprise nouvellement créée, sans expérience préalable – WDG Promet. Il est probable que tout cela soit lié à l’ancien adjoint du ministère de la Défense, Liyev, qui a été brièvement démis de ses fonctions en janvier 2023 à cause de ce scandale. Il semble que cette affaire ait également contribué à la destitution du ministre ukrainien de la Défense Reznikov, survenue en septembre de cette année.

Et ici, nous revenons à la question : pourquoi Zubak avait-il besoin de retirer l’argent en espèces et en couronnes ? Une des hypothèses est que ces fonds ont été remis en liquide aux membres tchèques de l’équipe de WDG Promet – Veselý, Pernička et Wytrzens. Une autre possibilité est que cet argent ait financé des activités prorusses en République tchèque. Il n’est pas exclu non plus qu’un stratagème aussi sophistiqué soit l’œuvre des services de renseignement russes. L’ancien adjoint du ministère ukrainien de la Défense, Liyev, à l’origine de cette transaction, possédait en effet un passeport biélorusse.

Pour toutes les parties impliquées, il pourrait ainsi s’agir d’un blanchiment d’argent sale.

Autres volets :